ورشة عمل الامتثال

ورشة عمل الامتثال

نظمت منطقة ميدان الحرة ورشة عمل للامتثال تحت شعار «فحص UBO - التحديث والتوضيح» لتوفير الوضوح بشأن أحدث التطورات التنظيمية والتزامات الامتثال ذات الصلة بشركات المنطقة الحرة. وجمعت الجلسة متحدثين بارزين من وزارة الاقتصاد، وبي دبليو سي، وEY، وKPMG، وNAMLCFTC، الذين تبادلوا رؤى الخبراء حول مجالات الامتثال الرئيسية. واستكشفت ورشة العمل موضوعات مهمة بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML)، وأطر تمويل مكافحة الإرهاب (CTF) وأفضل الممارسات، وأحدث التحديثات التنظيمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم التركيز بشكل كبير على إجراءات التفتيش على الملكية النفعية النهائية (UBO) ومتطلبات إعداد التقارير، مما يضمن أن الشركات على دراية جيدة ومستعدة للتوقعات التنظيمية. حصل المشاركون على إرشادات عملية بشأن تعزيز الاستعداد للامتثال ومواءمة عملياتهم الداخلية مع العمليات الوطنية